A Polícia Federal (PF) prendeu 17 pessoas em uma operação contra uma quadrilha que movimentou R$ 7,5 bilhões em crimes financeiros e lavagem de dinheiro. A ação, realizada em Campinas (SP) e em mais 14 cidades dos estados de São Paulo e Minas Gerais, envolveu mandados de prisão e busca e apreensão. Entre os detidos estão sócios dos bancos digitais irregulares Inovepay e T10 Bank, incluindo o presidente da Inovepay, Patrick Burnett.
A operação, nomeada “Concierge”, revelou que os bancos digitais suspeitos atuavam de forma ilegal, sem autorização do Banco Central. Esses bancos ofereciam contas clandestinas através da internet, permitindo transações financeiras não rastreáveis dentro do sistema bancário oficial. Essas operações eram usadas para movimentar grandes quantias, favorecendo facções criminosas e empresas com pendências fiscais e trabalhistas.
Foram cumpridos dez mandados de prisão preventiva, sete de prisão temporária e 60 de busca e apreensão, com a apreensão de R$ 850 milhões em contas associadas ao grupo. A Justiça também autorizou a suspensão das atividades de 194 empresas usadas para disfarçar as transações, além do cancelamento de inscrições de advogados e registros de contadores envolvidos no esquema.
O material apreendido, incluindo malotes de dinheiro, foi encaminhado à sede da PF em Campinas. A investigação, que contou com a participação de 200 policiais federais, identificou todos os envolvidos nas fraudes financeiras. Os acusados responderão por diversos crimes, como gestão fraudulenta de instituições financeiras, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
